01 / 06 · Bestemming
De vraag
Waar gaan de goederen werkelijk naartoe?
Het te bewaren bewijs
Ondertekende verklaring van eindgebruik en niet-wederuitvoer, voor elke klant in een land met omleidingsrisico.
Compliance · Internationale sancties · Exportcontrole
Exporteren.Structureren.Bewijzen.
- 21e pakket · 23.07.2026 —
- 22e pakket · 12.10.2026 —
- ongeveer 1.600 nieuwe opnames op de lijst —
- België: strafregime hervormd sinds 01.09.2026 —
- Verordening (EU) nr. 833/2014 —
- Verordening (EU) nr. 269/2014 —
In cijfers
02In cijfers
- sanctiepakketten tegen Rusland sinds 2022, waarvan twee aangenomen in 2026
- 22
- opnames op de lijst, bij benadering, toegevoegd door het 22e pakket van 12 oktober 2026
- 1.600
- banken en financiële instellingen getroffen door een bevriezing van tegoeden in het 21e pakket
- 94
- maximale gevangenisstraf voor natuurlijke personen in België sinds 1 september 2026
- 5jaar
Een exporterende kmo, een handelaar of een groep met een dochteronderneming buiten de Unie is betrokken, ook als hij nooit rechtstreeks aan Rusland verkoopt.
03Vóór verzending
Zes controles vóór elke bestelling
Elke controle laat een spoor na: datum, code, gebruikte versie van de tabel, beslissing. Bewaring: vijf jaar.
De vraag
Waar gaan de goederen werkelijk naartoe?
Het te bewaren bewijs
Ondertekende verklaring van eindgebruik en niet-wederuitvoer, voor elke klant in een land met omleidingsrisico.
De vraag
Staat de GN-code in een bijlage?
Het te bewaren bewijs
Gedateerd uittreksel van de geraadpleegde correlatietabel. De tabel filtert; de tekst van de bijlage is beslissend.
De vraag
Loopt de route via Rusland of Belarus?
Het te bewaren bewijs
Schriftelijke verbintenis van de klant over de route.
De vraag
Verbieden mijn eigen leveranciers bepaalde bestemmingen?
Het te bewaren bewijs
Licentiebeperkingen en inhoud van Amerikaanse oorsprong vermeld op de productfiche.
De vraag
Zal mijn bank de betaling aanvaarden?
Het te bewaren bewijs
Documentair dossier klaar vóór verzending (contract, facturen, vervoer, oorsprong, eindgebruik).
De vraag
Zijn mijn aardolieproducten geraffineerd uit Russische ruwe olie?
Het te bewaren bewijs
Verklaring van de leverancier en bewijs van de grondstoffen van de raffinaderij. Een certificaat van oorsprong alleen volstaat niet.
- Vaag eindgebruik
- Incoherente activiteit
- Abnormale route
- Atypische betaling
Eén signaal volstaat om op te schorten en te controleren.
04De holdingtest
Een holding in een derde land bevrijdt de groep niet
- 01De controleketen blijft bestaan.
- 02De verplichting strekt zich uit tot de holding: geen middelen, personeel of logistiek ten dienste van een inbreuk.
- 03Alleen een ondergaan controleverlies met een externe oorzaak kan de verplichting beperken.
- 04De plotse invoeging van een entiteit uit een derde land is een waarschuwingssignaal voor de autoriteiten (art. 12).
Art. 13 — Bestuurders met de nationaliteit van een EU-lidstaat blijven persoonlijk blootgesteld, waar zij ook zetelen.
05Principe
Structuur beschermt niet.Discipline wel.
06Wat uw bank zal vragen
Verzoek om aanvullende informatie — Verscherpte waakzaamheid
0 / 8 klaar
Voorbereiden vóór verzending
Een bank die een betaling blokkeert, stelt bijna altijd dezelfde vragen. Wij stellen het dossier vooraf samen voor gevoelige stromen, en verdedigen het wanneer de betaling al bevroren is.
07Wat wij doen
Wat wij doen
- 01
Screening en classificatie
Tegenpartijen, uiteindelijk begunstigden, GN-codes, goederen voor tweeërlei gebruik.
- 02
Groepen en dochters buiten de EU
Eigendom en controle, afscherming van IT en IE, blootstelling van bestuurders.
- 03
Contracten en toeleveringsketen
Clausules van niet-wederuitvoer (art. 12g), bewijs van oorsprong, opschorting, schadeloosstelling.
- 04
Banken en geblokkeerde betalingen
Documentair dossier en antwoorden bij verscherpte waakzaamheid.
- 05
Procedures en opleiding
Procedures voor verkoop, aankoop en logistiek; register van controles; opleiding van de teams.
- 06
ESG en zorgplicht
Toepassingsgebied van CSRD en CSDDD na Omnibus I, één gedeelde leverancierskaart.
- 07
Onderzoeken en marktuittreding
Douane- en strafrechtelijke verdediging, desinvesteringsvergunningen (art. 12b), vorderingen (art. 11 en 11a).
08Wie het dossier behandelt
Wie het dossier behandelt
Sanctieanalyse, bancaire compliance en AML, binnen één kantoor.
David Henry
Advocaat aan de Balie van Brussel — Vennoot
Youssef Rajouai
Advocaat aan de Balie van Brussel — Vennoot
09
Veelgestelde vragen
Mijn dochter is gevestigd buiten de EU. Gelden de sancties voor haar?
Niet rechtstreeks, maar de Europese moedervennootschap moet alles in het werk stellen opdat zij de sancties niet ondermijnt (art. 8a). Een tussenholding verandert daar niets aan.
Mijn product staat op geen enkele lijst. Mag ik verkopen?
Niet noodzakelijk: doorvoer, beperkingen van leveranciers en de catch-allclausule kunnen nog altijd een vergunning vereisen.
Mijn bank blokkeert een betaling. Wat nu?
Snel en volledig antwoorden, met stukken. Een vooraf voorbereid dossier verkort de termijn aanzienlijk.
Wat verandert de Belgische hervorming van 1 september 2026?
De wet van 13 mei 2003, hervormd om richtlijn (EU) 2024/1226 om te zetten, harmoniseert de strafrechtelijke handhaving. Natuurlijke personen riskeren tot vijf jaar gevangenisstraf.